Қаражат бухгалтерлік құжаттарды дайындамай, қолма-қол ақшамен сұралған.
ERNUR.KZ. Астанада World Business Consulting пирамида схемасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару бойынша тергеу аяқталды, деп жазады stan.kz.
Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметі бойынша, 2020 жылы күдікті жеке тұлғалардан жоғары кіріс уәдетілген инвестициялық бағдарламаларға қатысу желеуімен қаражат сұраған.
Тергеу компанияның қызметінің тиісті лицензиясы болмағанын және шын мәнінде инвестициялық операциялармен байланысты емес екенін анықтады.
Қаражат бухгалтерлік құжаттарды дайындамай, қолма-қол ақшамен сұралған.
Заңды қызметтің көрінісін жасау үшін инвесторлар үшін онлайн платформада жеке шоттар ашылған. Бұл шоттарда жалған "пайда" көрсетілген.
Келген қаражат қаржы пирамидасының қағидаттарына сәйкес қайта бөлінді. Бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа инвесторлардың есебінен жүргізілді.
Клиенттер базасын кеңейту үшін презентациялар, жарнамалық іс-шаралар және БАӘ мен Түркияға сапарлар пайдаланылды.
ҚМА уақтылы қабылданған шаралардың арқасында схема ерте кезеңде тоқтатылғанын атап өтті.
2024 жылы күдікті халықаралық іздеуге жарияланды. Сот сырттай қамауға алуды санкциялады. 2026 жылдың қаңтарында ол Грузияда тұтқындалып, Қазақстанға экстрадицияланды. Соттың мақұлдауымен күдіктінің жер учаскесі тәркіленді.
Бұл қылмыстық топтың бірнеше сыбайласы бұрын бас бостандығынан айыру жазасына кесілген.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
