БасыТег: қаржы пирамидасы
Тег: қаржы пирамидасы
Тендерге "қатысатын" компанияның қаржы пирамидасы екені анықталды
"Qozgan inc." ЖШС 100-ден астам адамды тартып үлгерген.
БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды
Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі мәлім етті.
Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар 6 жылға сотталды
Олар салымшылардың 1,6 млрд теңгесін заңсыз иеленген.
Ақтөбеде "қаржы пирамидасымен айналысқандарға" үкім оқылды
Негізгі айыпталушы 18 жыл түрмеге кесілді.
Батыс Қазақстан облысында мессенджерлер арқылы ұйымдастырылған қаржы пирамидасы анықталды
"WhatsApp" және "Telegram" мессенджерлері арқылы азаматтардың ақшалай қаражатын тарта отырып, "BINCLOUD" қаржы пирамидасы ұйымдастырғаны анықталды.
«Qnet» қаржы пирамидасының басшылары қамауға алынды
Көкшетау қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктілерге қатысты 2 ай мерзімге «күзетпен ұстау» бұлтартпау шарасын санкциялады.
"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды
Апелляциялық инстанция үкімімен түзетілді. Сот актілері заңды күшіне енді.
Қаржы пирамидасын құрғаны және жарнамалағаны үшін жаза күшейеді – президент заңға қол қойды
Заңның негізгі мақсаты – қолданыстағы заңнама нормаларын қаржылық алаяқтықпен күресудегі заманауи сын-қатерлер талаптарына сәйкес келтіру.
Қаржы пирамидасын құрғандар сотталды
Халық арасында "Голд" аталып кеткен қаржылық ұйымның басы-қасында жүргендерді полицейлер 2020 жылы қамауға алған еді.
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы WhatsApp арқылы әрекет еткен.
