Тег: қаржы пирамидасы

Елімізде соңғы алты айда 36 қаржы пирамидасы анықталды

Олар бойынша "WhatsApp", "Telegram" және "Instagram" әлеуметтік желілерінде 200 чат анықталған.

Eolus атын жамылған қаржы пирамидасы: Астанада ұйымдастырушы сотталды

Сот шешімі бойынша, 187 миллион теңгеге тең 408 мың USDt көлеміндегі криптовалюта мемлекет пайдасына тәркіленді.

Қаржы пирамидасын құрды деген қазақстандық күдікті Испаниядан экстрадицияланды

Бұл топ 800-ден астам адамды алдап, 1 миллиард теңгеден астам шығын келтірген.

Mudarabah Сapital ісі: Іздеуде болған қазақстандық көз жұмған қырғыз азаматының паспортын пайдаланған

Паспортты заңсыз берді деген күдікпен Бішкектегі халықты тіркеу департаменті Октябрь ауданының паспорттық-визалық және тіркеу жұмысы бөлімінің жетекші маманы 1981 жылы туған К.А. ұсталып, тергеу изоляторына...

Қаржы пирамидасын құрған өскемендік азаматтар 5 жылға сотталды

Халық пирамидаға 20 мыңнан 5 млн теңгеге дейін ақша салған

Қазіргі кездегі қаржы пирамидалары: олардың ұйымдастырушылары не ойлап табуда

Қазіргі уақыттағы қаржы пирамидалары (инвестициялық пирамидалар) қатысушылардың табыс табуының жалғыз әдісін пайдаланып келеді, ол – пирамиданың жаңа мүшелерінің ақшалай қаражатын тарту.

12 жылға сотталған Mudarabah Capital басшысының анасы қарттар үйіне түсіп қалды

Руслан Бурканов – анасының жалғыз ұлы.

​Шымкентте «Свой дом» қаржы пирамидасының басшыларына сот үкімі шықты

Қылмыстық іс бойынша екі адам күдікті деп танылды, салымшыларға келтірілген шығын көлемі 49 млн теңгені құрайды.